Operação Hammer-on: em conjunto com PF e Receita miram criminosos por lavagem de dinheiro e evasão de divisa que movimentou ilegalmente R$ 5,7 bilhões em dois anos

Uma operação da Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, prendeu nesta terça-feira (15), dezenove pessoas ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou ilegalmente R$ 5,7 bilhões de 2012 a 2016. 

A ação cumpriu ao todo, 153 ordens judiciais, expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, contra uma organização criminosa transnacional responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, correspondendo a  dois mandados de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 condução coercitiva e 82 de busca e apreensão em várias cidades do Paraná, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais e Santa Catarina.

Um dos mandados de prisão preventiva é contra Jackson Gavazzoni, dono da casa de câmbio Safira. Taiwan Gerhardt e Twrone Gerhardt foram presos temporariamente e atuam na casa de câmbio Atlas. Os três foram presos em Foz. A PF ainda não divulgou os nomes, alvos da operação. 

Investigação há dois anos

Segundo a PF, as investigações, que começaram em 2015, tiveram como alvo um “grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai”.

Além de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, a ação também investiga os crimes de organização criminosa, gestão temerária, operação irregular de instituição financeira e uso de documento falso.

A ação foi batizada de Operação Hammer-on e conta com a participação de mais de 300 policiais e 45 servidores da Receita Federal.

Imagens: PF/Com Agência