PF: operação Rosa dos Ventos em Campinas (SP) e cidades de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal investiga sonegação fiscal e evasão de divisas e prejuízo é referente a impostos sonegados e multas não pagas chegam a R$ 3 bilhões

Os estados de Minas Gerais, Goais e o Distrito Federal tiveram a visita de dezenas de Policiais Federais na manhã de hoje (15), para o cumprimento 36 mandados de busca e apreensão e 24 de prisão temporária como parte operação Rosa dos Ventos em Campinas (SP), que investiga sonegação fiscal e evasão de divisas de empresas do setor de distribuição de combustíveis -  que chegam a R$ 3 bilhões. O prejuízo é referente a impostos sonegados e multas não pagas. 

Além disso, a PF apura também crimes de lavagem de dinheiro, falsificação de títulos públicos e negociações envolvendo pedras preciosas.Segundo a PF, um lote dessas pedras preciosas estava sendo negociado por 650 milhões de dólares.

A PF de Campinas diz que o inquérito policial foi instaurado em março de 2013, após fiscalização da Receita Federal constatar sonegação fiscal em uma distribuidora de combustíveis de Paulínia, no interior de São Paulo.

Sonegação

“Ao longo da investigação, a PF apurou que as distribuidoras de combustível eram registradas em nome de sócios laranja e que não recolhiam os tributos que incidem sobre a atividade. Com margens de lucro maiores e preços menores, empresas legítimas concorrentes foram obrigadas a fechar devido à concorrência desleal”, disse a Polícia Federal.

Além disso, os investigados falsificavam títulos da dívida pública da União e utilizavam os papéis para aumentar o capital social das empresas e obter financiamentos.

De acordo com a investigação, dezenas de empresas foram criadas em nome de outras pessoas e os verdadeiros proprietários não apareciam, já que tinham seu patrimônio protegido por meio de empresas offshore localizadas em paraísos fiscais e por meio de empresas de participação abertas em nome de seus filhos.

Os investigados responderão pelos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crimes de mineração, evasão de divisas, crimes de mineração e falsificação de papéis públicos, com penas de seis meses a dez anos de prisão e multa.

Com: Agência